카지노 운영업체, 자금세탁방지 보고 누락으로 17만 달러 벌금 부과

온타리오주 도박 규제 당국은 피커링 카지노 리조트 운영사가 고위험 고객을 식별하지 못하고 자금 세탁 가능성과 관련된 의심스러운 활동을 보고하지 않아 17만 달러의 벌금을 부과받았다고 밝혔습니다. 온타리오주 주류 및 게임 위원회는 감사 결과 그레이트 캐나디안 엔터테인먼트가 강화된 감시를 받아야 했던 일부 고위험 고객을 제대로 평가하거나 모니터링하지 않았다고 밝혔습니다. 규제 당국은 또한 고객들이 자금 세탁 가능성을 보이는 여러 사례에서 의무적인 의심 거래 보고서가 제출되지 않았다고 밝혔습니다. 그레이트 캐나디안 엔터테인먼트는 즉각적인 입장을 내놓지 않았으며, 회사는 이 결정에 항소할 수 있는 15일의 시간이 있습니다.