CBC 조사, 캐나다 금융 회사와 제재 대상 자금세탁 네트워크 연결
메이플 파이낸스와 TGR 자금세탁 네트워크의 연계는 중대한 경고 신호를 불러일으킵니다 CBC 보도, 페이퍼 컴퍼니 연계와 제재 대상 연결 드러나—세부 내용을 확인하세요
CBC와 Centre for Information Resilience는 밴쿠버에 본사를 둔 Maple Digital Financial Solutions라는 회사가 제재를 받은 TGR 자금세탁 네트워크와 연관되어 있다고 말합니다. 이 회사는 Maple Finance로도 알려져 있습니다.
조사에 따르면 이 회사는 현대적인 은행 및 결제 서비스 제공업체로 자신을 소개하지만, 대외적으로 공개된 정보가 거의 없는 페이퍼 컴퍼니처럼 운영되는 것으로 보입니다. 연구자들과 전직 금융정보 당국자들은 공동 이사, 일치하는 연락처 정보, TGR과 연계된 기업들과의 연결 등 여러 경고 신호를 지적했습니다.
보고서에 따르면 2024년 미국의 제재를 받은 Andrejs Carenoks는 이전에 Maple Finance의 이사였으며, 현재 이사인 Janis Zvigulis도 다른 TGR 관련 회사들과 연관되어 있습니다. CBC는 관련된 인물과 회사들에 입장을 요청했지만 답변을 받지 못했다고 밝혔습니다.