CFTC, 9억 5,000만 달러 규모의 암호화폐 연계 외환 사기 혐의로 Cash FX 제소

미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 Cash FX Group과 3명을 상대로 소송을 제기했으며, 이들이 암호화폐와 연계된 대규모 외환 투자 사기를 운영했다고 주장했다. CFTC에 따르면, 피고들은 상품 풀을 통해 개인 투자자들에게 거래 수익을 약속하고, 자금은 전문가 트레이더, 알고리즘, 인공지능이 관리한다고 주장하면서 9억 5,000만 달러 이상을 끌어모았다. 이 기관은 이 운영이 다단계 마케팅 구조를 사용했으며, 새로운 참가자들의 자금으로 가짜 거래 수익을 지급했다고 밝혔다. 플로리다 연방법원에 제기된 이 소장은 Cash FX의 CEO 후아스카르 호세 로페스 카스티요, The Conversion Pros의 CEO 로널드 포프, 그리고 저스틴 할러데이를 지목했다. CFTC는 이 집단이 실제 외환 거래는 거의 하지 않았고, 투자자 자금을 유용했으며, 허위 계좌 명세서를 제공했다고도 주장했다. 또한 투자자들이 최소 4억 600만 달러의 손실을 입었다고 밝혔다.